New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.

Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad legal, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.

Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se create durante los meses de julio y agosto

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Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.

Esta práctica delictiva implica el proceso de convertir ganancias obtenidas ilegalmente en activos aparentemente legítimos para ocultar su origen ilícito.

A tal efecto, podemos decir que el empeño Source del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.

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Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual era bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez

Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización prison para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.